Foreus News - Intelligence against Crime

Main
Gesetze & Vorschriften

Die Geldwäsche ist ein Prozess, bei dem illegales Kapital in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust wird, um seine kriminelle Herkunft zu verschleiern. Dies geschieht oft mit dem Ziel, dass das Geld anschließend wie legales Vermögen aussieht. Es handelt...
Artikel lesen

22.02.2024 01:00   460

geldwaesche-nachweis-wie-kann-man-illegale-transaktionen-aufdecken
Geldwäsche-Nachweis: Wie kann man illegale Transaktionen aufdecken?

Die Bekämpfung von Geldwäsche ist ein zentrales Anliegen im internationalen Finanzwesen. Doch was versteht man genau darunter? Geldwäsche bezeichnet den Prozess, bei dem illegale Einnahmen aus kriminellen Aktivitäten wie Drogenhandel, Korruption oder Terrorismus in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust...

geldwaesche-erkennen-tipps-und-tricks-fuer-unternehmen
Geldwäsche erkennen: Tipps und Tricks für Unternehmen

Die Bekämpfung von Geldwäsche ist für Unternehmen jeder Größe von entscheidender Bedeutung, da sie nicht nur legale Operationen schützt, sondern auch schwerwiegende rechtliche Folgen verhindern kann. Geldwäsche untergräbt die Integrität des Finanzsystems und kann zu hohen Strafen führen. Unternehmen müssen...

geldwaesche-in-casinos-wie-taeter-vorgehen-und-wie-sie-sich-schuetzen-koennen
Geldwäsche in Casinos: Wie Täter vorgehen und wie Sie sich schützen können

Geldwäsche in Casinos ist ein Thema, das regelmäßig in den Medien erscheint und zu Recht große Besorgnis weckt. Aber was genau versteht man unter diesem Begriff und warum sind gerade Casinos so anfällig für diese Art der Kriminalität? Vereinfacht gesagt,...

geldwaesche-und-terrorismusfinanzierung-eine-gefaehrliche-allianz
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Eine gefährliche Allianz

Die Begriffe Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschreiben zwei komplexe und eng miteinander verknüpfte Phänomene. Sie bilden die Grundpfeiler einer gefährlichen Allianz, die die Sicherheit und Wirtschaft von Nationen weltweit betrifft. Geldwäsche dient der Verschleierung der illegalen Herkunft von Kapital, während Terrorismusfinanzierung...

geldwaesche-bedeutung-und-hintergruende
Geldwäsche: Bedeutung und Hintergründe

Geldwäsche stellt ein bedeutsames Problem für die weltweite Wirtschaftsordnung dar. Dieser Prozess versucht, illegal erworbene Mittel zu legitimisieren, damit sie ohne Verdacht im legalen Wirtschaftssystem genutzt werden können. Dabei betreffen die Herkunft dieser Mittel häufig schwere Delikte wie Drogenhandel, Korruption...

das-neue-geldwaeschegesetz-2023-was-sich-aendert-und-worauf-sie-achten-muessen
Das neue Geldwäschegesetz 2023: Was sich ändert und worauf Sie achten müssen

Das Jahr 2023 bringt eine wichtige Neuerung im Kampf gegen die Geldwäsche. Das Geldwäschegesetz hat signifikante Aktualisierungen erfahren, die sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen Folgen haben. Mit diesen Anpassungen setzt Deutschland internationale Vorgaben um und verstärkt die Maßnahmen...

geldwaesche-und-der-zoll-wie-kriminelle-das-system-ausnutzen
Geldwäsche und der Zoll: Wie Kriminelle das System ausnutzen

Geldwäsche stellt eine ernste Bedrohung für die globale Wirtschaft und Sicherheit dar. Es ist der Prozess, bei dem illegal erwirtschaftetes Geld durch eine Reihe von Transaktionen geführt wird, um seinen Ursprung zu verschleiern und es als legitimes Einkommen erscheinen zu...

forensische-befragungstechniken-entdecken-sie-die-methoden-der-forensik
Forensische Befragungstechniken: Entdecken Sie die Methoden der Forensik

Willkommen in der Welt der forensischen Befragungstechniken, ein faszinierendes Feld, das auf dem Schnittpunkt von Recht, Psychologie und Kriminalistik sitzt. Dieser Artikel soll Ihnen als Einführung dienen, um die Komplexität und Effektivität der Methoden zu verstehen, die Experten nutzen, um...

befragung-definition-ziele-und-methoden
Befragung: Definition, Ziele und Methoden

Eine Befragung ist eine systematische Methode, bei der Personen ausgewählte Fragen vorgelegt bekommen, um bestimmte Informationen zu erhalten. Dies kann geschehen, um Daten über Verhaltensweisen, Meinungen oder andere Aspekte zu sammeln, die für wissenschaftliche, soziale oder kommerzielle Forschungen relevant sind....